天津农商银行
关于召开天津农村商业银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议的通知

尊敬的各位股东及股东代表:
    天津农村商业银行股份有限公司第一届董事会、监事会将于2013年6月底任期届满,需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定,兹定于2013年7月4日下午召开2013年第一次临时股东大会会议,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议时间
(一)7月4日13:30-14:00签到;
(二)7月4日14:30-15:30召开2013年第一次临时股东大会会议。

二、会议地点
天津金融培训学院(天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧1号)

三、会议出席人员
(一)出席人员:本行股东及股东代表;
(二)列席人员:董事、董事会秘书、监事、相关高级管理层成员;
(三)特邀人员:天津市委金融工委、市金融办、中国人民银行天津分行、天津银监局相关领导。

四、会议要求
(一)请各位股东在6月24前以传真或e-mail方式将参会回执(见附件2)报会议联系人,逾期未报参会回执视为放弃参加此次会议。
(二)请各位股东务必于7月4日14:00前签到,逾期未签到者,入场后只能旁听,不再具有表决权。
(三)因故不能亲自出席的股东可授权他人代为出席并就会议审议事项表决(授权委托书样本见附件3)。
(四)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件及复印件,委托他人出席会议的必须同时携带受托人身份证原件、股东及委托人身份证复印件、授权委托书;
(五)法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的必须同时携带受托人身份证原件、授权委托书、法定代表人及受托人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

五、会议联系人
(一)刘启亮,办公电话:022-83872807;移动电话:15222619907;
(二)孟然,办公电话:022-83872802;移动电话:13682013331;
(三)电子邮件:trcbir @126.com;mengr@ trcbank.com.cn
(四)传真:022-83872806
(五)邮寄地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座407

附件:
1、会议议题()
2、会议通知回执()
3、企业法人股东授权委托书()
4、自然人股东授权委托书()
5、天津金融培训学院路线路()

二○一三年六月十九日